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金融監(jiān)管部門開出今年以來金額最大罰單！

9月5日下午，金融監(jiān)管總局官網(wǎng)披露多條行政處罰信息，華夏銀行、浙商銀行、建信投資三家金融機(jī)構(gòu)受到行政處罰，工商銀行原職員李某、易某彬2人均遭到禁業(yè)處罰。其中，華夏銀行因相關(guān)貸款、票據(jù)、同業(yè)業(yè)務(wù)管理存在多項(xiàng)違規(guī)，遭監(jiān)管罰款8725萬元，這也是2025年至今開出的金額最大的金融業(yè)罰單。

券商中國記者從華夏銀行獲悉，該罰單系金融監(jiān)管總局2023年對該行開展風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)控有效性現(xiàn)場檢查之后，開出的行政處罰的決定書。華夏銀行回應(yīng)稱，對于監(jiān)管部門的處罰決定，該行誠懇接受；對于監(jiān)管處罰問題，該行高度重視，將分析問題成因、落實(shí)各項(xiàng)整改指施，并對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。

華夏銀行被開出年內(nèi)最大罰單

9月5日，金融監(jiān)管總局披露的信息顯示，華夏銀行及相關(guān)責(zé)任人員因存在相關(guān)貸款、票據(jù)、同業(yè)等業(yè)務(wù)管理不審慎，監(jiān)管數(shù)據(jù)報(bào)送不合規(guī)等違法違規(guī)行為，被罰款8725萬元。同時(shí)，該行陳某天、劉某新遭到警告，錢某華、何某、呂某梅、涂某被警告并罰款合計(jì)20萬元。

近日發(fā)布的2025年半年報(bào)顯示，華夏銀行上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入455.22億元，同比下降5.86%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤114.7億元，同比下降7.95%。其中利息凈收入同比下降3.6%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增長2.55%。

截至6月末，華夏銀行資產(chǎn)總額45496.25億元，比上年末增長3.96%。不良貸款余額386.7億元，比上年末增加7.56億元；不良貸款率1.6%，與上年末持平；撥備覆蓋率156.67%，較上年末下降5.22個(gè)百分點(diǎn)。

同日，金融監(jiān)管總局還開出多張大額罰單。其中浙商銀行涉及違法違規(guī)行為主要是“相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)貸款等業(yè)務(wù)管理不審慎”，對此該行被監(jiān)管罰沒合計(jì)1130.8萬元，對相關(guān)責(zé)任人譚某飛予以警告。

其他類型機(jī)構(gòu)方面，建信金融資產(chǎn)投資有限公司也因債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目開展不審慎，服務(wù)收費(fèi)定價(jià)程序不規(guī)范兩項(xiàng)違法違規(guī)行為被罰款85萬元，該公司相關(guān)責(zé)任人員徐某博遭禁止5年從事銀行業(yè)工作。

工行2名前職員遭禁業(yè)處罰

值得注意的是，原工商銀行員工李某、易某彬，分別被金融監(jiān)管總局作出禁止5年從事銀行業(yè)工作、禁止7年從事銀行業(yè)工作的處罰，2人主要違法違規(guī)行為包括利用職務(wù)便利違規(guī)開展理財(cái)業(yè)務(wù)，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則等。

據(jù)財(cái)新此前報(bào)道，2020年12月，工銀理財(cái)業(yè)務(wù)部門2人在辦公室同時(shí)被帶走，分別為固定收益部主持工作的投資經(jīng)理李某（原資本處處長），而另一名是交易室主持工作的副處長易某彬。

上述報(bào)道顯示，2021年12月易某彬相關(guān)違規(guī)違法問題已經(jīng)查明并已開庭審理。經(jīng)查，易某彬違紀(jì)違法所得金額約為821萬元，被判有期徒刑7年，主要案由為工行資管部時(shí)期在委外業(yè)務(wù)中受賄。

2024年4月，據(jù)最高人民檢察院消息，工商銀行資產(chǎn)管理部原總經(jīng)理顧建綱涉嫌貪污罪、受賄罪一案被提起公訴，他此前于2023年8月涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被查，并于2024年2月被開除黨籍和公職。

早在2019年，顧建綱出任工行全資子公司工銀理財(cái)?shù)氖兹味麻L，起初兼任工商銀行資管部總經(jīng)理。2020年底，顧建綱辭任工銀理財(cái)董事長。

根據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委對其“雙開”處罰的通報(bào)，顧建綱身為中管金融企業(yè)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，喪失理想信念，背棄初心使命，違反黨的政治紀(jì)律，處心積慮對抗組織審查，信仰缺失，長期參與迷信活動(dòng)；毫無廉潔意識(shí)，違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神和廉潔紀(jì)律，長期收受禮品禮金、借用管理服務(wù)對象車輛、違規(guī)接受宴請和旅游安排；享樂奢靡，熱衷高消費(fèi)娛樂健身活動(dòng)，并由商人老板報(bào)銷其個(gè)人花費(fèi)；對黨不忠誠、不老實(shí)，違反組織紀(jì)律，不如實(shí)報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)、在組織函詢中不如實(shí)說明問題，違規(guī)插手員工招聘并收受好處；業(yè)績觀不正，盲目自信，疏于管理，造成大額投資風(fēng)險(xiǎn)；違反生活紀(jì)律。以權(quán)謀私、公器私用、主動(dòng)尋租，以金融投資為名，大肆收錢斂財(cái)。

校對：王錦程